Незаконно выведенные по «Хоргосскому делу» 1,3 млн долларов нашли в швейцарском банке Ротшильдов 04 апреля 2018 в 12:19 1609 Фото: Dixinews.kz
Незаконно выведенные по «Хоргосскому делу» 1,3 млн долларов нашли в швейцарском банке Ротшильдов, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Как рассказали в надзорном органе республики, замороженные денежные средства в размере более 1,3 миллиона долларов в Швейцарском банке «Rothschild Bank Zurich» были установлены в ходе целенаправленной работы по возврату имущества, добытого преступным путем и незаконно выведенного за пределы Казахстана.

По данным Генпрокуратуры, деньги принадлежат Магзуму Абдралиеву, находящемуся с 2012 года в международном розыске. Отмечается, что он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по «Хоргоскому делу» Талгату Жакаеву, Ирлану Абдрахманову и Бахытбеку Курманалиеву.

Как отметили в ведомстве, в этой связи прокурором возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском банке денежных средств.

Так, 29 марта Алмалинский районный суд города Алматы удовлетворил ходатайство прокурора. Кроме того, в рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО «КТ «ТАТ Кредит» изъяты 762 тысячи долларов и 915 тысяч тенге, принадлежащие Абдралиеву.

С целью конфискации этих денежных средств, прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд. Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более 2,1 миллиона долларов.

В Генпрокуратуре пояснили, что в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с 2018 года имущество, полученное незаконным путем, может быть конфисковано до вынесения приговора.

Напомним, специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам Алматы в апреле 2014 года вынесен приговор в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и других лиц, осужденных за создание организованного преступного сообщества и совершение экономической контрабанды в околотаможенной зоне Алматинской области.

Суд приговорил экс-сотрудников КНБ РК Т.Жакаева и И.Абдрахманова к 17 годам лишения свободы, экс-замглавы ДКНБ по Акмолинской области Б.Курманалиева – к 16 годам, бывшего начальника департамента таможенного контроля Алматинской области Курманбека Артыкбаева – к 14 годам лишения свободы, главу таможенного поста «Калжат» Миндуллу Умбеткалиева - к 9 годам, начальника центра таможенного обслуживания «Алатау» Михаила Войтовича – к 8 годам лишения свободы.