Казахстан подал гражданский иск против двоих граждан Молдовы в окружной суд Вашингтона, сообщает Министерство юстиции РК. Иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, появившихся в связи с широкомасштабными мошенническими действиями Анатолия Стати и его сына Габриэля Стати через группу лиц и корпоративных структур.

Как сообщается, в течение последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию судебных процессов, в связи с арбитражным разбирательством, инициированным семейством Стати. В конце 2013 года было вынесено основное арбитражное решение на сумму более 500 млн долларов в пользу истца.

Затем Казахстан обжаловал данное решение в апелляционном суде в Стокгольме 19 марта 2014 года. Как сообщается, Стати через серию сделок с нераскрытыми лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане.

В декабре 2016 года апелляционный суд Стокгольма оставил в силе арбитражное решение. После этого Казахстан обратился в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.

Стати в свою очередь инициировали процесс по признанию и исполнению арбитражного решения в Высоком суде Англии. После предоставления Казахстаном выявленных доказательств мошенничества суд Англии поддержал позицию Республики Казахстан. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии пришел к выводу, что Казахстан привёл убедительные доказательства получения Стати арбитражного решения путём мошенничества и назначил судебный процесс, который продолжается по сегодняшний день.

Столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати обратились в судебные органы США, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения (арестом взыскиваемой с Казахстана суммы, до завершения судебных процессов). Эти судебные процессы могут продлиться до двух лет или более.

Республика Казахстан, в свою очередь, подала отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер.