Три турфирмы в Казахстане подозреваются в мошенничестве 31 марта 2016 в 05:10 1409
Три турфирмы в Казахстане подозреваются в мошенничестве, сообщает КазТАГ со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева. Согласно официальным подсчетам, компании обманули своих клиентов на 1,1 млрд. тенге.

Из ответа на официальный запрос информагентства следует, что по отношению к ТОО «Tengri Travel System» зарегистрировано уголовное дело по статье 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК. Предварительная сумма ущерба 165 млн. тенге. Отмечается, что была проведена аудиторская проверка, по результатам которой назначена судебно-экономическая экспертиза по вопросам фактического целевого использования денежных средств заявителей. После оглашения результатов проверки, будет принято окончательное процессуальное решение.

Также в этом списке — ТОО «Гульнар тур». Общая сумма заявленного ущерба составила 463 млн. 99 тыс. тенге. Однако по выводам аудиторской проверки задолженность директора ТОО по полученным в подотчет суммам составила 910 млн. 265 тыс.тенге.

В департаменте пояснили, что в августе 2014 года директору ТОО «Гульнар тур» было предъявлено обвинение по статье 177 части 4 пункта б (мошенничество) УК РК, после чего он был объявлен в межгосударственный розыск. Однако в октябре 2014 года уголовное дело производством приостановлено в порядке статьи 50 части 1 пункта 2 УПК РК за розыском обвиняемого. 

Также говорится о ТОО «On travel», в отношении которого уголовное дело по статье 177 части 3 пункта б (мошенничество) УК РК было возбуждено еще в 2012 году. Сообщается, что предварительная сумма ущерба — 30 млн. 664 тыс.тенге. В ответе на запрос уточняют, что учредителем ТОО является гражданином Болгарии, который находится за пределами Казахстана.

Сообщается, что в октябре 2012 года уголовное дело было приостановлено, однако в марте 2016 года — возобновлено, даны указания, проводится досудебное расследование. 

Таким образом общая сумма ущерба, причиненная тремя турфирмами, составляет 1 млрд. 105 млн. 929 тыс. 484 тенге.